危机公关:7月19日,中国人民银行营业管理部公布了一张罚单,剑指友利银行(中国)有限公司及其相关负责人。
罚单显示,友利银行(中国)有限公司主要违法违规事实(案由)为提供个人不良信息未事先告知;超期向人民银行报备单位银行结算账户开立资料;未按规定履行客户身份识别义务。蔡优锡,时任友利银行(中国)有限公司行长、反洗钱工作领导小组组长,对友利银行(中国)有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。
对于上述违法行为,中国人民银行营业管理部对友利银行(中国)有限公司罚款人民币198.5万元;对蔡优锡罚款人民币4.1万元。